Yıllık işlem hacmi 3.1 milyar

0

BEĞENDİM

ABONE OL

News

0

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde, İstanbul, Adana, Mersin ve Tekirdağ’da operasyon düzenlendi. Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin Merkez Bankası denetimi, MASAK ve bilirkişi raporları doğrultusunda yürütülen soruşturmada, TRPOS’un bazı üye işyerlerinin hesaplarının yasa dışı bahis kapsamında oyunculardan para toplanması ve başka hesaplara aktarılmasında kullanıldığına ilişkin mali bulgular tespit edildi. 2024 ve 2025 yıllarında toplam 3.1 milyar liralık işlem hacmine ulaşan şirketin, yasa dışı bahisle bağlantılı para transferlerine aracılık ettiği ve suçtan elde edilen malvarlığının aklanmasında kullanıldığı değerlendirildi. Operasyonda 245 banka ve kripto hesabına bloke konulurken, şirket yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 27 kişi için işlem yapıldı. Soruşturmada TRPOS Ödeme Kuruluşu A.Ş.’nin yönetimine TMSF kayyum olarak atandı. PANELİN ARKASINDAN TORBACILAR ÇIKTI İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 2 ayrı suç çetesinin mensubu olduğu belirlenen 35 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin, “MTBAY” ve “JBFİNANS” isimli küresel bahis panellerine entegre olarak yasa dışı bahis oynattıkları belirlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde yapılan operasyonda 64 adreste panel kurarak bahis oynatan organizasyon tespit edildi. Operasyonda gözaltına alınan örgüt yöneticileri, panel temincileri ve ofis çalışanlarının adres ve ofislerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu. Şüphelilerin “Çapkanlar” ve “Yalçınlar” olarak bilinen uyuşturucu ve organize suç çetelerinin mensupları olduğu belirlendi. Hakkında gözaltı kararı bulunan 23 firarinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. / Ferit Zengin – Haber Merkezi